Essa Crimine finanziario dopo i controlli da lui effettuati, ha rivelato tipo frode carosello di tre e-shop che "scomparve" l'Iva vale più di 15 milioni.
Οi suoi revisori dei conti Gestione aziendale S.D.O.E. Attica hanno intensificato i controlli durante il difficile periodo di lockdown, nei negozi online (e-shop), concentrandosi - oltre che sulla lotta contro le frodi e sulla tutela degli interessi dello Stato greco e dell'UE. E per tutelare il pubblico dei consumatori dalle pratiche di concorrenza sleale, sia a livello precauzionale che a seguito di reclami dei consumatori.
Utilizzando le informazioni pertinenti, il Direzione Affari SDOE Attica ha svolto verifiche presso società attive nell'acquisto e vendita di telefoni cellulari, console di gioco, tablet PC e PC portatili, e in particolare il commercio nella fornitura di beni e servizi effettuato a distanza con mezzi elettronici.
In questi casi è stato accertato il riciclaggio, utilizzando fatture fittizie, ed è stata esaminata la legittimità della sua applicazione. articolo 67 Legge 4484/2017, come aggiunto a articolo 39 A Legge 2859/2000 (Parte Iva), e di conseguenza la sottoquotazione delle vendite.
Circuito commerciale
È stata effettuata un'ispezione su 3 soggetti giuridici che vendevano beni tramite negozi online (e-shop), nonché sulle società che rifornivano i suddetti negozi.
Dall'indagine del nostro Servizio si evince che la suddetta rete di società (carosello) ha operato con metodo e nel tempo, con la costituzione di soggetti giuridici con dirigenti o rappresentanti legali, persone fisiche nazionali o straniere estremamente difficili da identificare e da le sue caratteristiche di "commerciante scomparso".
Lo scopo del circuito di cui sopra era quello di effettuare vendite attraverso i negozi online, e le tasse che dovevano essere compensate, e, di fatto, non essere rimborsate, con il trucco di ottenere fatture fittizie per le spese di fornitori inesistenti.
Inoltre, con le loro azioni, le società controllate hanno distorto e creato condizioni di concorrenza sleale nei confronti di altre società legittime nel campo della commercializzazione e distribuzione di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici, poiché è stato osservato che le società controllate avevano la capacità di vendere la merce a un prezzo estremamente basso ).
Danni oltre 15 milioni di euro
L'azione delle suddette società ha determinato una perdita per lo Stato greco di oltre 8.500.000 euro solo per mancato pagamento dell'IVA. per gli anni 2018 e 2019, mentre si stima che la perdita complessiva per lo Stato greco ammonti a oltre 15.000.000 di euro.
Prosegue l'istruttoria, in merito alla partecipazione di altre società che hanno ricevuto fatture dalle inesistenti società che hanno emesso fatture fittizie.
La Direzione Affari di S.D.O.E. Attica informerà i Servizi di A.A.D.E. per l'imputazione delle imposte evase.
Si indaga sulla partecipazione di tre soggetti locali quali infiltrati nell'azione delle suddette società, oltre ai dirigenti-rappresentanti delle società controllate.
L'indagine si estende all'azione di persone fisiche e giuridiche di altri Stati membri, al fine di raccogliere dati sufficienti per smantellare la rete.
Un fascicolo pertinente sarà presentato all'ufficio del procuratore di Atene.
La Direzione Affari di S.D.O.E. Attica invita i consumatori a prestare molta attenzione nella scelta delle aziende attive attraverso Internet nella vendita dei prodotti e, in ogni caso, a richiedere le necessarie informazioni fiscali.
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