È stato smembrato organizzazione criminale multi-membro, i cui membri erano sistematicamente attivi nel commettere frodi a danno di cittadini ignari e falsificazioni, in varie aree del Territorio Greco
Οspecifiche frodi sono state commesse con le modalità " Scambio di sim "(Cambia - sostituzione della scheda del telefono cellulare) e" Phishing »(Pesca dati elettronica)
Nell'ambito di un'operazione di polizia organizzata della sottodirezione per la sicurezza di Lamia, sono stati arrestati in aree dell'Attica in totale (9) membri dell'organizzazione criminale, tra cui (2) "leader" dei suoi dirigenti.
Il terzo "leader" dell'organizzazione è rinchiuso in un centro di detenzione all'estero, mentre un altro membro è stato recentemente arrestato a Corfù
Nell'ambito di una ricerca approfondita, ulteriori (22) membri dell'organizzazione criminale
Totale tracciato (34casi di frode - falso e (3), mentre il bottino ottenuto dai suoi membri ammonta almeno all'importo di (419.695) Euro
Sono stati sequestrati una varietà di telefoni cellulari e schede SIM, computer, una somma di denaro e una pletora di orologi da uomo di alto valore. auto, moto a due ruote, barca, carte bancarie, cloni, plastificanti, timbri di servizio di dubbia autenticità, ecc.
Nell'ambito di un'indagine lunga mesi e approfondita, un'organizzazione criminale transnazionale multi-membro è stata smantellata da agenti di polizia della sottodirezione per la sicurezza di Lamia, i cui membri erano sistematicamente attivi nel commettere frodi contro cittadini ignari e falsi in varie parti della Grecia.
La decostruzione della spirale è il risultato di una corretta valutazione, analisi e utilizzo di dati e dati, che sono stati raccolti metodicamente, mentre è stata sviluppata la cooperazione con le autorità di polizia dei paesi europei.
In un'ampia operazione di polizia coordinata, della Sotto-Direzione Sicurezza di Lamia, con l'assistenza di agenti di polizia del Dipartimento Tutela dei Diritti di Proprietà della Direzione Sicurezza dell'Attica, avvenuta ieri mattina (08-06-2021), nelle zone di Attica, sono stati arrestati un totale di nove (9) membri dell'organizzazione criminale, inclusi due (2) dei suoi "capi".
Sono cinque stranieri e quattro locali, di cui tre uomini e sei donne.
Come si è scoperto, questa organizzazione straniera include anche un altro straniero (terzo "capo" esecutivo), che è detenuto in un centro di detenzione per stranieri, così come uno straniero, che è stato arrestato il mese scorso da agenti di polizia della sotto-direzione per la sicurezza di Corfù e resta detenuto. , per violazione della normativa sugli stranieri.
Inoltre, oltre ai suddetti (11) membri, sono stati individuati altri (22) membri dell'organizzazione, di cui otto cittadini e quattordici stranieri.
Nei loro confronti è stata avviata un'azione penale per partecipazione a un'organizzazione criminale, commissione di frode e falso, furto distinto di un certificato falso, accesso illegale a sistemi o dati informativi, nonché riciclaggio di denaro.
In particolare, l'approfondita indagine ha rivelato che i componenti della spirale, almeno dall'inizio di maggio 2020, avevano costituito un gruppo criminale strutturato, con azione continuativa e ruoli distinti, il cui scopo era la sistematica commissione di truffe e revoca di denaro da cittadini, il Territorio Ellenico, che erano titolari di conti "Internet Banking" in vari istituti bancari greci.
In particolare, i membri del gruppo criminale, nel corso della loro attività illegale e continuativa, hanno commesso frodi agendo in due modi:
- Truffe SIM Swapping (sostituzione/cambio della SIM del cellulare) e
- Truffe effettuate con il metodo noto come "Phishing".
Con le forme specifiche di frode, i membri della spirale hanno proceduto ad intercettare e utilizzare dati personali e dati delle vittime, come password di Internet Banking, password di posta elettronica, numero di cellulare della vittima, ecc., con conseguente accesso illegale a i loro conti bancari e poi, all'insaputa della vittima, hanno effettuato trasferimenti di denaro e raccolto illecito guadagno finanziario.
Totale tracciato (34casi di frode - falso e (3) tentativi contro cittadini di diverse parti del paese (Attica, Heraklion e Rethymno Creta, Salonicco, Patrasso, Rodi, Mitilene, Corfù Kavala, Itea, Chalkida, Pyrgos Ilias, Katerini, Preveza, Ioannina, Amfilochia, ecc.).
Il bottino che hanno ottenuto dalla loro attività illegale ammonta almeno all'importo di (419.695), mentre il beneficio atteso è almeno pari a (527.765) Euro.
Durante l'operazione di polizia su vasta scala, sono state effettuate perquisizioni legali in (10) case, un negozio e altri luoghi degli arrestati, dove sono stati trovati e confiscati:
- una varietà di telefoni cellulari, schede SIM e computer,
- l'importo totale di (8.840) euro,
- una varietà di orologi da uomo, varie marche, soprattutto di alto valore,
- I.X.E. macchina,
- moto a due ruote,
- nave veloce,
- carte bancarie - cloni,
- documenti di identità bancari e di terzi,
- plastificanti,
- Francobolli di servizio, di dubbia autenticità, ecc.
L'istruttoria è stata condotta metodicamente dalla Sottodirezione per la Sicurezza di Lamia, mentre gli arrestati sono stati condotti presso la Procura di Atene.
La Direzione Generale della Polizia Regionale della Grecia Centrale, nell'ambito della tutela dei cittadini dalle frodi, elenca metodologia d'azione e consigli utili per evitare casi di intercettazione di dati personali, utilizzando tecniche di “pesca elettronica” ( phishing ).
Secondo questo metodo, gli autori inviano e-mail di massa ai cittadini, con una società di posta che appare come mittente, cercando di rubare dati personali con vari pretesti.
Le e-mail contengono collegamenti che portano a siti Web in cui è necessario inserire i dettagli degli account online ( e-mail, social media, webbanking ), ma anche carte di pagamento.
Quindi, se il destinatario dell'e-mail inserisce le informazioni richieste, gli autori le utilizzano per ottenere l'accesso non autorizzato agli account della vittima o per effettuare transazioni online non autorizzate, utilizzando i dettagli della carta intercettata.
Si fa notare che queste email necessitano di molta attenzione, in quanto estremamente plausibili. In questo contesto, gli utenti Internet che li ricevono sono chiamati:
- non selezionare i link suggeriti,
- non rispondere ai messaggi,
- non inserire e inviare dati personali e dati della carta di credito, in quanto in nessun caso sono veri.
Ulteriori informazioni sulla metodologia di phishing sono disponibili all'indirizzo: https://cyberalert.gr/phising/ di Direzione della Procura per la criminalità informatica, della Questura ellenica.
Le indagini e le società dei suoi Servizi Direzione Generale della Polizia Regionale della Grecia Centrale, con l'obiettivo di combattere ogni forma di criminalità, continuerà senza sosta.
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